Linhas de orientação e consultas públicas internacionais Linhas de OrientaçãoOrientações para o setor do Capital de Risco sobre o dever de identificação e diligência em matérias da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo(março 2023)Orientações sobre a função do Responsável pelo Cumprimento Normativo (novembro 2022) Medidas Restritivas que visam sancionar ações que comprometam ou ameacem a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia (fevereiro 2022) Orientações relativas aos Fatores de Risco de BC/FT (revistas) (outubro 2021)CMVM incorpora orientações da EBA em matéria de prevenção BCFT nas práticas de supervisão (maio 2020) Orientações conjuntas da ESMA, EBA e EIOPA sobre prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em transferências eletrónicas de fundos (janeiro 2018) Final Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence (junho 2017) | - versão em português Orientações da ESMA, EBA e EIOPA relativas à supervisão baseada no risco (abril 2017) Linhas de Orientação do GAFI relativamente a dados e estatísticas (novembro 2015) Linhas de Orientação do GAFI relativamente à transparência e ao beneficiário efetivo (outubro 2014) Boas Práticas no uso das Recomendações do GAFI para combater a corrupção (outubro 2013) Orientações do GAFI Consultas Públicas Internacionais Consultation paper on The Risk Factors Guidelines (terminada)Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector (terminada) Consultation paper on Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence (terminada) Consultation paper on Guidelines on risk based supervision (terminada)
