Linhas de orientação e consultas públicas internacionais Linhas de Orientação Orientações conjuntas da ESMA, EBA e EIOPA sobre prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em transferências eletrónicas de fundos (janeiro 2018) Final Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence (junho 2017) | - versão em português Orientações da ESMA, EBA e EIOPA relativas à supervisão baseada no risco (abril 2017) Linhas de Orientação do GAFI relativamente a dados e estatísticas (novembro 2015) Linhas de Orientação do GAFI relativamente à transparência e ao beneficiário efetivo (outubro 2014) Boas Práticas no uso das Recomendações do GAFI para combater a corrupção (outubro 2013) Orientações do GAFI Consultas Públicas Internacionais Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector Consultation paper on Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence Consultation paper on Guidelines on risk based supervision
