Linhas de orientação e consultas públicas internacionais Linhas de Orientação Orientações conjuntas da ESMA, EBA e EIOPA sobre prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em transferências eletrónicas de fundos (janeiro 2018) Final Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence (junho 2017) | - versão em português Orientações da ESMA, EBA e EIOPA relativas à supervisão baseada no risco (abril 2017) Linhas de Orientação do GAFI relativamente a dados e estatísticas (novembro 2015) Linhas de Orientação do GAFI relativamente à transparência e ao beneficiário efetivo (outubro 2014) Boas Práticas no uso das Recomendações do GAFI para combater a corrupção (outubro 2013) Orientações do GAFI Consultas Públicas Internacionais Consultation paper on The Risk Factors Guidelines (até 6.7.2020)Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector (terminada) Consultation paper on Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence (terminada) Consultation paper on Guidelines on risk based supervision (terminada)
