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Área do investidor

Comportamentos que indiciam fraude em valores mobiliários


a) Pedido de decisão imediata – O autor na fraude tenta persuadir a tomada de uma decisão imediata;

b) Promessa de ganhos elevados – O autor da fraude promete ganhos acima do normal;

c) Ligação do investimento a mercados exóticos – O autor da fraude identifica-se como sendo nacional de um país com uma conotação exótica ou que é conhecido como um paraíso fiscal ou “offshore”;

d) Ameaças – O autor da fraude ameaça denegrir a imagem do investidor, colocando-o numa “lista negra” caso recuse a realização do investimento;

e) Afirmação de que não é necessária uma autorização ou registo da CMVM – O autor da fraude diz não precisar de autorização ou registo da CMVM para desenvolver a sua actividade;

f) Promessa de investimentos confidenciais – O autor da fraude refere que o investimento que está a propor é confidencial e que o investidor contactado faz parte de um grupo de pessoas previamente seleccionadas;

g) Solicitação de um pequeno depósito inicial – O autor da fraude insiste para que o investidor disponibilize uma pequena quantia inicial, alegando que essa quantia servirá para fazer uma reserva do investimento futuro;

h) Promessa de investimento em produtos atípicos – O autor da fraude sugere um investimento em produtos atípicos, nomeadamente produtos de componente mista ou estruturada.

Como proceder se suspeitar que está envolvido numa fraude em valores mobiliários?