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Legislação

Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo


Recomendações do Grupo de Ação Financeira Contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

 
 
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Recomendações do Grupo de Ação Financeira contra Branqueamento de Capitais de fevereiro de 2012 

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Orientações do GAFI - Avaliação nacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.PDF
​Metodologia - Para a avaliação da conformidade com as recomendações do GAFI e da eficácia dos sistemas  ABC/CFTPDF